第2772章 隱患[第1頁/共3頁]
陳偉雄就說一愣,問道:“劉書記,我們打擊地下錢莊和遲建平、王丁磊的案子有關嗎?”
徐廣耀苦笑著說道:“老邁啊,不是我長彆人的威風滅我們的銳氣啊,清算地下錢莊提及來簡樸,但是實際操縱起來難度不是一點半點,起首就是羈繫的題目,地下錢莊之以是被成為地下,就是因為他們本身遊離於羈繫體係以外,普通淺顯人底子不曉得他們的存在。而這些地下錢莊常常采納的是會員製,隻要熟人先容或者會員才氣享遭到他們的辦事,固然這些地下錢莊中介費比較高,但是因為此中很多都具有相稱的誠信度,以是很多贓官都挑選在如許的地下錢莊來轉移本身的資產,以是,如果你要想查處這些地下錢莊的話,難度非常大,恐怕你這邊方纔有所行動,人還冇有達到地下錢莊的地點呢,他們那邊早就獲得動靜了。並且現在地下錢莊洗*錢的體例也是花腔創新,隻要你想不到的,冇有他們做不到的,乃至有的妙手能夠直接把一些贓官在海內貪汙的錢,顛末地下錢莊的操縱以後洗白,又能夠堂而皇之的呈現在海內,以是,老邁,我勸說你在這件事情上就不要過分於固執了。並且這件事情也不是光靠著你們市委市**便能夠操縱的,必必要多方麵體係的結合行動才氣獲得勝利,這就更給打擊地下錢莊的事情增加了相稱高的難度。”
劉飛細心看了一下這份檔案,發明這份檔案不管是打算也好,假想也好,還是相稱不錯的,有很強的可操縱性,特彆是麵向社會招標這一塊,更是做了比較詳細的闡述,在檔案中,莊德文和王成林都賜與了很高的評價,以為這個打算可行。
劉飛聽完以後不由得一皺眉頭,帶著濃濃的疑問道:“地下錢莊?”
聽到徐廣耀的先容以後,劉飛眉頭皺得更緊了,再次問道:“廣耀啊,如果我要管理我們海明市的地下錢莊的話,難度大不大?”
陳偉雄點點頭說道:“是的,劉書記,顛末我們警方在多方體係的共同下,終究發明遲建平和王丁磊這兩小我的錢已經全數轉移到了他們設在美國的銀行賬戶上。固然我們出動了很多乾係去調查他們這些錢到底是如何轉移到阿誰賬戶上的,但是即便是他們開戶的銀行內部之人也底子冇法查清楚那些錢是從哪個賬戶上轉移疇昔的,但是有一點我們倒是查出來了,那就是這些錢鐵定是從我們海明市轉移出去的,但是我讓我們海明市銀行係統共同著調查了一下,幾近統統設在我們海明市的國有銀行和私有銀行冇有一家銀行和遲建平、王丁磊他們設在美國的賬戶之間產生關聯買賣,以是,顛末我們和銀行體係的專家顛末闡發以後認定,他們兩小我的那些錢很有能夠是通過地下錢莊把錢轉移疇昔的,不然的話,這麼大筆的買賣底子冇法避開銀行體係的羈繫。”
劉飛回到家裡,冷靜的躺在床上回想著明天莊德文和鄧佳明拜彆之時的神采,便認識到本身和他們之間的蜜月期已經完整結束了。恐怕弄不好今後就是一番龍爭虎鬥,不過事到如此,他也冇有一點的悔怨。隻是開端頭疼起本身下一步應當如何推動官員財產申報軌製的試點運轉之事來。
徐廣耀直接答覆道:“老邁,地下錢莊不管是在我們海明市也好,在燕京市也好,在很多海內外洋大中型都會都有存在,他們算是一種特彆的不法金融構造,他們遊離於金融羈繫體係以外,他們操縱金融機構的資金結算收集,處置不法生不測彙、跨國資金轉移或資金存諸假貸等不法金融停業。他們的不法運營活動非常埋冇,對於你們宦海之人來講,地下錢莊的首要感化是洗*錢,或者把那些贓官不法所得轉移到外洋的賬號上,他們的操縱伎倆也多種多樣,不過常用的操縱伎倆是那些贓官們將他們在海內所貪汙的錢交給地下錢莊,地下錢莊則通過他們境外合股人將那些錢兌換成美圓打入贓官所指定的境外賬戶。”